3、本演讲经公司2026年3月30日召开的第三届董事会第八十三次会议审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

　　2012年3月，按照上海证券买卖所发布的《关于规范上市公司超募资金利用取办理相关问题的通知》，本公司对《募集资金办理轨制》进行了部门修订，添加了关于超额募集资金利用和办理的内容，并经本公司第一届董事会第三十三次会议审议通过。

　　2、本公司董事会及董事、高级办理人员年度演讲内容的实正在性、精确性、完整性，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的法令义务。

　　工业建建、根基扶植为公司两大从体营业。此中，公司工业建建营业聚焦电子厂房、细密车间、汽车/工业、轻工业、石油化工、电力工程、粮食储运、财产园区等环节新兴工业范畴，为其供给高尺度、专业化的扶植办事；根基扶植营业次要环绕栖身、商办、汗青建建等类型的城市更新、分析整治及片区开辟，城市群一体化及都会圈同城化根本设备扶植，宜居韧性聪慧城市扶植、“好房子”扶植，供给全财产链、全生命周期办事。

　　公司依托冶金扶植从业手艺劣势，不竭延长拓展营业范畴，以先辈工艺、绿色低碳、智能建制手艺及配备为引领，正在工程办事、新型材料、高端配备、能源环保、数智使用等营业范畴构成特色劣势，出力打制新的财产支柱和利润增加点，开辟转型升级“新赛道”。

　　截至2025年12月31日，公司累计利用公开辟行的A股募集资金投入募投项目人平易近币1，861，661万元（含置换事后投入募投项目标自有资金人平易近币425，745万元）。具体环境详见附表1。

　　同意中国中冶2025年计提应收款子、合同资产、存货等减值预备人平易近币276。54亿元并按照监管要求对外披露。

　　按照《募集资金办理轨制》的，募集资金到账后均存放于本公司开设的募集资金专户，专款公用。截至2025年12月31日，本公司A股募集资金专户中国扶植银行股份无限公司和平里支行(账号：00888)中的募集资金已全数利用完毕。

　　目前，我国钢铁行业仍处于减量成长、存量优化阶段，运转总体连结平稳，布局调整持续深化。2025年全国粗钢产量9。6亿吨，同比下降4。4%；沉点钢企利润总额实现1，151亿元，同比增加1。4倍。10月份，国度工信部发布《钢铁行业产能置换实施法子（收罗看法稿）》，进一步细化合规产能认定，提高置换比例，明白激励绿色低碳转型。

　　正在数字化转型驱动下，数智使用快速增加，市场规模持续扩大。国度稠密出台多项支撑性政策，《数字中国扶植全体结构规划》明白正在工业、金融、交通、能源等沉点范畴加速数字手艺立异使用，全面提拔数字化能力扶植程度；国务院《关于深切实施“人工智能+”步履的看法》鞭策工业全要素智能联动取工业互联网深度融合，构成智能、智能决策取智能施行一体化能力。政策明白到2030年人工智能将全面赋能高质量成长，智能终端和智能体使用普及率将跨越90%，标记着数智使用将从“补链强链”向“沉塑链条”跃升成长，系统性带动公司数智使用营业成长，持续强化公司冶金取建建财产智能化新劣势。

　　● 本次利润分派方案不触及《上海证券买卖所股票上市法则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市法则》”）第9。8。1条第一款（八）项的可能被实施其他风险警示景象。

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分派利润为-278，515万元，归并报表期末未分派利润为5，128，939万元。演讲期内，公司子公司向母公司实施利润分派373，444万元。

　　中国冶金科工股份无限公司（以下简称“中国中冶”“公司”或“本公司”）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　5、合规风险：未能恪守政策律例和公司轨制而蒙受监管惩罚、发生经济丧失以及对公司声誉发生负面影响。

　　2025年，公司连系岁暮的应收款子性质、账龄和风险程度等消息，正在进行评估后，对应收款子计提了减值预备人平易近币82。15亿元；对建制合同项目工程承包揽事合同的履约进度大于结算进度等构成的合同资产计提减值预备人平易近币7。87亿元。

　　2025年3月，经本公司第三届董事会第七十次会议审议通过，核准利用A股IPO闲置募集资金临时弥补流动资金，总额不跨越人平易近币95，999万元，利用刻日自董事会审议通过之日起不跨越一年（详见本公司于2025年3月29日披露的相关通知布告）。公司已于2025年12月5日将A股IPO闲置募集资金临时弥补流动资金人平易近币95，999万元全数偿还大公司A股募集资金专户，利用刻日未跨越一年（详见本公司于2025年12月9日披露的相关通知布告）。

　　公司用于开展金融衍生品营业的资金来历为一般出产运营中发生的合同收付汇及正在手外币资金等，公司晦气用募集资金开展外汇保值买卖。

　　演讲期内，公司紧扣钢铁行业绿色低碳、智能化、高端化布局调整契机，抢抓新能源金属需求增加带来的市场机缘，充实阐扬“手艺、配备、运维、数字化”等财产一体化劣势，积极加速焦点手艺攻关升级，进一步安定正在境表里冶金工程范畴的市场份额。由公司承建的青拓3，500mm不锈钢中厚板项目成功热试，标记公司自从研发和扶植的世界初创不锈钢宽板短流程一体化新工艺和成套配备成功落地使用，填补了我国高端不锈钢中厚板产物研发和出产范畴空白；公司总包扶植的酒钢碳钢薄板厂工艺流程优化及产物布局调整项目实现热负荷试车，标记着全球首条热轧带钢结合轧制线扶植迈出环节一步。矿山工程范畴，成功承揽黄石云头垴矿区石灰岩矿项目、小红山钒钛磁铁矿180万吨/年采选项目、贵州铝土矿扶植开采项目、贵州耀鑫铅锌矿项目，持续发力矿山扶植及运营。

　　曾建忠先生正在任期间恪尽职守、勤奋尽责，公司董事会对曾建忠先生为公司所做出的贡献暗示衷心的感激。

　　公司2025年计提资产减值276。54亿元中，包罗持续经停业务计提57。66亿元，终止经停业务计提218。88亿元。截至2025岁暮，相关终止经停业务已完成措置，风险敞口已根基实现无效隔离。

　　公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2026年度金融衍生营业打算的议案》及附件《中国中冶2026年度金融衍生营业可行性阐发演讲》。该议案尚需提交股东会审议。

　　本公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于中国中冶计提2025年资产减值预备的议案》。现将相关环境通知布告如下。

　　● 出格风险提醒：公司开展金融衍生营业以规避外汇风险和套期保值为目标，但外汇衍生品营业的收益受汇率及利率波动影响，存正在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请泛博投资者留意投资风险。

　　能源环保财产是我国鼎力成长的计谋性新兴财产，市场规模快速扩大。近年来，国度出力提拔环保尺度、加大对环保财产和手艺的补助，通过实施《固体废料污染防治法》《关于推进污水资本化操纵的指点看法》等轨制，要求企业强化固废资本化和工业废水收受接管，鞭策绿色管理系统扶植，“双碳”方针更为财产成长供给刚性束缚。正在财务激励方面，优先支撑储能手艺研发取财产化并完美相关市场机制，同时参考国际经验，通过补助、税收优惠和基金投入等政策推进财产成长。正在手艺立异方面，持续加大对氢储能、压缩空气储能等环节手艺的科研赞帮力度，鞭策能源环保手艺冲破取财产升级，帮力公司能源环保营业实现规模取附加值的同步提拔。

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年资产减值预备的议案》。审计委员会认为，本次计提减值预备事项基于隆重性准绳，合适企业会计原则和公司资产的现实环境，计提后2025年度财政报表能公允地反映公司资产情况和运营，相关审批法式合规，不存正在损害公司及全体股东权益，出格是中小股东好处的景象。会议同意公司计提资产减值预备的方案，同意将该方案提交董事会审议。

　　本演讲期末，公司归并未分派利润次要来历于子公司汗青年度运营堆集的留存收益；母公司未分派利润为负，次要是由于母公司做为集团总部，承担计谋办理和日常运营办理职责，日常运营性收入较少，且母公司之前年度持续进行股利分派。后续公司将统筹做好子公司利润分派事宜，并拟提请股东会授权董事会正在满脚中期分红前提的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。

　　公司工程办事特色营业次要涵盖冶金工程、有色取矿山工程、市政根本设备扶植工程等工程项目标办理、监理、勘测、质量检测办事，以及消息手艺、数字化转型办事、全过程征询办事。演讲期内，公司部属沉庆赛迪工程征询无限公司和赛瑞斯国际工程征询无限公司两家工程监理企业成功跻身全国十强，部属中冶检测认证无限公司承揽C919大型客机批出产前提能力（二期）扶植检测项目及多项核电检测项目。

　　2、对于流动性风险，公司拟采纳如下办法：一是公司拟开展的金融衍生营业均以现实营业为根本，取现实外汇出入相婚配，正在决策时已合理规划资金打算，正在交割时持有脚额资金；二是按照产物类型和市场走势当令选择差额交割，滑润交割资金需求；三是加大项目收款力度，确保资金回流。

　　2025年，公司对岁暮固定资产、投资性房地产、正在建工程、无形资产、商誉等其他资产于资产欠债表日存正在减值迹象的，进行了减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值预备人平易近币36。95亿元。

　　5、对于合规风险，公司拟采纳如下办法：一是取买卖对方订立合同该当合适《中华人平易近国平易近》及相关法令律例的；二是由法令合规部分对外汇保值合同做合规审核；三是严沉外汇保值合同的订立，该当咨询第三方式律参谋或专家的看法。

　　（3）能否成立可持续成长监视机制，如内部节制轨制、监视法式、监视办法及查核环境等：√是 ，相关轨制或办法为 中国中冶将ESG要素纳入公司决策流程中，搭建以董事会为最高义务机构的ESG管理系统，研究会商ESG相关事项，并核阅平安办理、质量办理及生态环保方面的沉点工做。__ □否。

　　2。同意德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）年度审计酬金调整为人平易近币2，375万元，此中，年度财政演讲审计酬金为人平易近币1，700万元，半年度财政演讲核阅酬金为人平易近币445万元，年度内控审计酬金为人平易近币230万元。

　　公司依托正在工业扶植范畴的深挚积淀取手艺劣势，积极捕获新型城镇化历程中的布局性盈利，勤奋从“工程承包商”向“城市分析运营办事商”和“新型工业化方案处理商”转型。近年来，公司聚焦优良市场、优良客户、优良项目，自动融入和办事国度成长计谋，鼎力拓展城市更新、片区开辟、新能源、地下管网管廊、地盘分析整治等营业，以“五个联动”工做机制为，出力打制全财产链一体化合作劣势，工业建建、根基扶植营业规模持续攀升。演讲期内，公司成功承揽雷克萨斯上海工场、合肥国显8。6代AMOLED线厂区、奕瑞影像科技X线研保二期项目等代表性工程，以及郑州航空港翠湖片区分析开辟项目、京唐聪慧港科创示范园城市更新项目等。同时，公司正在“一带一”共开国家市场持续发力，新签合同涵盖平易近生基建取城市更新、世界级体裁地标钢布局、聪慧城市配套、汽车财产、绿色能源光伏电坐等多业态的沉点工程，新型工业化和新型城镇化营业多点冲破、丰盛，稳步提拔公司品牌影响力。

　　截至2025年12月31日，公司累计利用A股初次公开辟行募集资金人平易近币1，861，661万元（含募集资金银行存款发生的利钱），公司初次公开辟行股票募集资金已全数利用完毕。

　　公司按照《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》《企业会计原则第24号逐个套期会计》《企业会计原则第37号逐个金融东西列报》《企业会计原则第39号逐个公允价值计量》等相关进行会计核算。具体以年度审计成果为准。

　　2024年3月，经公司第三届董事会第五十七次会议审议通过，核准利用A股IPO闲置募集资金临时弥补流动资金，总额不跨越人平易近币105，339万元，利用刻日不跨越一年（详见本公司于2024年3月29日披露的姑且通知布告）。截至2025年3月26日，本公司以及部属子公司已将该次A股IPO闲置募集资金临时弥补流动资金全数偿还至A股募集资金专户（详见本公司于2025年3月28日披露的相关通知布告）。

　　3、对于履约风险，公司拟采纳如下办法：一是公司拟开展的金融衍生营业买卖对方均为信用优良、实力雄厚且取公司已成立持久营业往来的金融机构，履约风险低；二是持仓过程中亲近买卖对方运营环境，呈现严沉风险事务时及时采纳对应办法。

　　为了规范A股募集资金的办理和使用，投资者的权益，本公司按照现实环境，按照《初次公开辟行股票并上市办理法子》《关于进一步规范上市公司募集资金利用的通知》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例和规范性文件制定了《中国冶金科工股份无限公司A股募集资金办理轨制》（以下简称“《募集资金办理轨制》”），并经本公司第一届董事会第二次会议及2008年第一次姑且股东大会审议通过。该轨制对A股募集资金存放、利用、投向变动以及办理和监视做了细致。

　　公司第三届董事会第八十三次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年资产减值预备的议案》，同意公司2025年计提应收款子、合同资产、存货及其他资产减值预备共计人平易近币276。54亿元。

　　注（4）：经2013年11月22日召开的2013年第一次姑且股东大会审议核准，将“工程承包及研发所需设备的购买项目”残剩募集资金及利钱人平易近币31。21亿元变动为永世弥补各相关子公司流动资金(现实变动金额为人平易近币3元，差别为自2013年8月23日后发生的利钱)。

　　1、公司该当按照主要性准绳，披露演讲期内公司运营环境的严沉变化，以及演讲期内发生的对公司运营环境有严沉影响和估计将来会有严沉影响的事项。

　　按照《股票上市法则》，上市公司制定利润分派方案时，该当以母公司报表中可供分派利润为根据。

　　2、公司年度演讲披露后存正在退市风险警示或终止上市景象的，该当披露导致退市风险警示或终止上市景象的缘由。

　　截至演讲期末，公司母公司财政报表中存正在累计未填补吃亏人平易近币-278，515万元。按照《公司法》等相关法令律例及《公司章程》的，公司目前不满脚实施现金分红的前提前提。敬请泛博投资者留意相关投资风险。

　　7、除出格说明外，本演讲所有金额币种均为人平易近币。本演讲中任何数据及表格所载的数据之差，是因为四舍五入计较所致。

　　公司开展金融衍生营业，以规避外汇风险和套期保值为目标，严禁为添加收益而承受更大的市场风险，严禁处置风险、成本难以认知的复杂金融衍生营业和投契套利买卖。

　　中国冶金科工股份无限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司高端配备特色营业次要涵盖钢布局制制安拆、冶金焦点配备制制和总拆集成，矿山工程配备制制，包罗冶金公用设备、非冶金设备（通用设备和公用设备）制制。公司高端配备营业所涉及的产物涵盖冶金行业所有的专业范畴，拥无数千人的设备设想研发步队，连系先辈的手艺配备，依托工程公司取市场连系慎密，具有较强合作力。演讲期内，公司部属中冶南方依托自从研发的新工艺及配备，承揽全球首台盐酸/氢氟酸混酸再生项目。

　　为切实提拔投资者报答，公司拟提请股东会授权董事会正在满脚中期分红前提的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。具体如下。

　　注：经公司于2025年12月17日召开的第三届董事会第八十一次会议审议通过，披露回购部门A股和H股股份方案，此中，A股回购金额不低于人平易近币10亿元且不跨越人平易近币20亿元，H股回购金额不跨越人平易近币5亿元。上述回购事项曾经公司于2026年1月16日召开的2026年第一次姑且股东会审议通过。截至本通知布告披露日，公司已回购A股股份5，027。75万股，H股股份1，963。70万股，合计金额为人平易近币1。93亿元。

　　公司将提请股东会授权董事会正在满脚上述中期分红前提及分红上限的前提下制定并实施具体的中期分红方案。

　　为客不雅、公允地反映公司2025年岁暮的财政情况和运营，本着隆重性准绳，本公司按照《企业会计原则第8号逐个资产减值》、《企业会计原则第22号逐个金融东西确认和计量》、《国际财政演讲原则第36号逐个资产减值》、《国际财政演讲原则第9号逐个金融东西》的相关，对归并范畴内各子公司所属资产进行了减值测试，并按照减值测试成果计提减值预备。经公司测算，2025年共计提资产减值预备人平易近币276。54亿元，具体环境如下！

　　3。实施中期分红后公司现金流仍能够满脚公司持续运营和持久成长的需要，不影响公司一般运营和持续成长。

　　经核查，会计师事务所认为：中国中冶的募集资金存放、办理取现实利用环境演讲按照中国证券监视办理委员会《上市公司募集资金监管法则》及《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》的编制，正在所有严沉方面线日止募集资金的存放、办理取现实利用环境。

　　中期分红总额不跨越2026年上半年公司归并归属于母公司所有者的净利润及2026年6月末中国中冶母公司未分派利润。

　　中国冶金科工股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司新型材料特色营业次要涵盖高机能新型材料，包罗铜基、铝基、碳砖、新型建材等材料。公司加快推进高端铝材、环保黄铜等手艺财产化落地，部属中冶赛迪成功开辟7X系高机能铝合金铸锭、百公斤级环保黄铜、超等焊丝及粉末产物并积极推广使用。公司部属中冶南方武彭炉衬新材料无限公司研制的高炉炭砖产量位居全球第一，持续7年国内高炉炭砖市场拥有率连结领先，成功处理大型高炉及特大型高炉用优良炭砖的“卡脖子”难题。公司部属西安慧金科技无限公司沉点环绕铝钪两头合金中试产线以及铝基合金晶粒细化剂预研展开，成功制备出满脚国度尺度的高质量铝钪两头合金，正在高均质、细颗粒、低杂质等环节目标上达到国内领先程度。

　　冶金工程、有色取矿山工程为公司的焦点营业，次要营业范畴包罗钢铁及有色冶金行业新建、扩建及等工程扶植和运营办事（含黑色及有色冶金施工总承包范畴内全数项目标征询、规划、设想、施工、设备供货、出产运营和其他营业），以及矿山工程施工总承包范畴内全数项目标征询、规划、设想、施工、设备供货、出产运营等矿山工程扶植和运营办事营业，沉点聚焦智能化、绿色化、高效化转型标的目的，并延长供给涵盖全生命周期的运营办事。做为新中国冶金工业的奠定者、全球规模最大、手艺最领先、财产链最完整的冶金扶植承包商和运营办事商，公司依托集工程征询、勘测、设想、施工于一体的全财产链整合能力，持续引领行业高质量成长，正在全球冶金工程范畴稳居绝对领先地位。

　　“十五五”期间，我国高端配备制制业正在政策强力鞭策、手艺立异冲破、市场需求升级三沉动力下，将继续连结总体规模稳健增加，估计到2030年财产添加值占工业比沉迫近40%，营收规模迈向40万亿元大关。此中，智能制制、采矿配备、工业机械人、智能网联汽车、轨道交通配备等高端配备相关行业将实现较快扩张，正在智能制制配备、贸易航天、深海开辟、高端医疗等计谋标的目的构成一批全球合作力财产集群。受益于配备制制财产升级成长，公司钢布局、冶金及非冶金配备营业无望获得增量成长空间。

　　公司数智使用特色营业次要涵盖聪慧工程办理系统、工程互联网平台全流程数字化方案、以及数字化转型征询、物联网手艺使用等办事。演讲期内，公司部属中冶赛迪研发的冶金行业首个视觉大模子正在多家钢铁企业落地使用。

　　2025年中国中冶经审计的归并报表归属于上市公司股东的净利润为132，177万元，归并财政报表期末累计未分派利润5，128，939万元，母公司财政报表的期末累计未分派利润为-278，515万元；经中国中冶第三届董事会第八十三次会议审议通过，因2025年度公司母公司报表的期末累计未分派利润为负值，按照《公司法》和《公司章程》的，公司拟不实施2025年度利润分派，同时提请股东会授权董事会正在满脚中期分红前提的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。上述预案尚需提交股东会审议核准后实施。

　　公司2025年持续经停业务计提的减值预备约57。66亿元，取上年同期同口径比拟，同比削减25。00亿元。

　　工业建建范畴加快转型，“工业强国”计谋鞭策制制业向智能化、绿色化升级，催生聪慧工场、零碳工场及园区分布式光伏集成扶植需求，工业扶植由保守加工制制向高端化迈进。

　　新型材料做为计谋性新兴财产的主要构成部门，近年来遭到国度政策的鼎力支撑，下业快速成长帮推新型材料市场规模增加。从全球集成电行业材料市场规模扩张趋向来看，受物联网手艺、5G手艺以及人工智能等严沉计谋影响，铜基、铝基等金属基材料市场规模将来将连结高速扩张态势。跟着新型材料使用场景的持续拓宽，公司金属基材料营业将获得强劲的市场牵引力。

　　注（3）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议核准，将“辽宁精品钢布局制制（风电塔筒制制出产线万吨/年项目”全体变动为“大型多向模锻件及沉型配备从动化财产扶植项目”。

　　2。同意提请股东会授权董事会正在满脚中期分红前提的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。

　　公司取上述银行以及保荐人签定了《募集资金专户存储三方监管和谈》，和谈次要条目取上海证券买卖所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》分歧，不存正在严沉差别。公司严酷施行《募集资金专户存储三方监管和谈》的商定，按期向保荐人供给银行对账单，及时通知保荐人A股募集资金严沉利用情况。

　　1、市场风险：因国表里经济形势变化存正在不成预见性，金融衍生营业正在存续期的估值、到期或择期交割时的买卖损益有吃亏可能。

　　公司能源环保特色营业次要涵盖固废处置（含城市垃圾填埋、固体垃圾焚烧、垃圾焚烧发电、垃圾填埋气发电等）、储能（含太阳能、风能、水能、氢能等洁净能源存储）、水处置（含污水处置、工业废水收受接管操纵、再生水营业、污泥措置等）、大气污染防治（含工业废气排放物管理）、生态修复（河流整治、土壤及地盘沉金属污染管理、矿山修复）等工程扶植和办事。演讲期内，公司部属中冶赛迪依托自从研发的焦点手艺产物承揽敦煌大成12MW熔盐电加热储能系统项目；部属中冶长天承揽湛江钢铁低温余热操纵BOO项目。

　　近年来，中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗方针，以建立具有全球合作力的世界一流企业为牵引，努力于打制具有超强焦点合作力的冶金扶植运营最佳全体方案供给者，国际出名、国内领先的两新扶植最可相信的总承包揽事商，成为价值创制力强、市场所作力强、立异驱动力强、资本设置装备摆设力强、文化软实力强的世界一流投资扶植集团。公司正在全球50个国度（地域）设立139个境外机构，正在境外承揽实施工程项目标过程中，需要通过开展金融衍生营业，降低汇率波动对公司运营发生的影响。

　　本议案曾经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前承认，同意提交董事会审议。（表决成果：三票同意、零票否决、零票弃权。）！

　　中国冶金科工股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　4、内控风险：外汇套期保值营业专业性较强，复杂程度较高，可能因为操做失误、系统等缘由导致公司正在外汇资金营业的过程中带来丧失。

　　国度层面持续强化对出产性办事业的计谋定位，将其视为制制业高质量成长的环节支持力量。国度发改委发布《关于加速鞭策制制办事业高质量成长的看法》，提出通过数字化转型和制制业办事业融合，全面提拔制制办事业的专业化取价值创制能力；《关于新时代办事业高质量成长的指点看法》将工程征询等出产性办事业纳入现代办事业系统，强调制制业取现代办事业的深度耦合。正在办事模式方面，《关于推进全过程工程征询办事成长的指点看法》要求整合勘测、设想、监理等分离办事，建立笼盖项目全生命周期的一体化办事系统，以提高专业协同效率和工程办理能力。估计“十五五”期间工程办事市场规模将不竭添加。公司凭仗正在钢铁冶金全流程、全财产链范畴70余载积淀的手艺和天分劣势，依托笼盖项目全生命周期的工程征询取总承包揽事劣势，将牢牢把握营业增加的计谋性契机。

　　4、对于内控风险，公司拟采纳如下办法：一是严酷按照金融衍生营业年度打算开展营业，具体营业打点前应有公司相关授权人员的核准；二是明白金融衍生营业岗亭的职责、权限，确保打点金融衍生营业的不相容岗亭彼此分手、限制和监视；三是由一人打点金融衍生营业全过程，打点营业人员应具备响应营业胜任能力；四是通过外汇风险办理的审计监视系统，按期对金融衍生营业规范性、内控机制无效性等方面进行监视查抄。

　　经核查，保荐人认为：中国中冶2025年度募集资金存放和利用合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《上海证券买卖所股票上市法则》《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做（2025年5月修订）》等法令律例的相关，对募集资金进行了专户存储和专项利用，并及时履行了相关消息披露权利，其募集资金具体利用环境取披露环境分歧，募集资金的利用和办理不存正在严沉违规景象。保荐人对中国中冶正在2025年度募集资金存放取利用环境无。

　　中国冶金科工股份无限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。

　　注（6）：陕西富平新建锻钢轧辊制制及提高热加工出产能力项目所有设备调试完成，试出产过程成功，但尚未达产，收益环境暂无法确定。

　　1。同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2026年度财政演讲审计、半年度财政演讲核阅从审所；同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2026年度内控审计会计师事务所。

　　注：公司根据《上海证券买卖所上市公司自律监管第14号逐个可持续成长演讲（试行）》的议题取要求开展双沉主要性阐发，此中，好处相关方沟通、平等看待中小企业、反不合理合作、社会贡献、生态系统和生物多样性、村落复兴、尽职查询拜访议题对公司不具有主要性，已于演讲中进行注释申明。因为公司不处置生命科学、人工智能等科技伦理范畴的科学研究、手艺开辟等勾当，故不涉及科技伦理议题，并正在附录中进行领会释申明。

　　按照中国中冶《公司章程》：“公司正在昔时盈利且累计未分派利润为正的环境下，采用现金体例分派股利，每年以现金体例分派的利润不少于公司昔时实现的可供分派利润的15%”。

　　1、对于市场风险，公司拟采纳如下办法：一是公司拟开展的金融衍生营业均为以套期保值为目标进行的、取现实营业亲近相关的外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货泉掉期产物，不涉及投契套利。买卖损益也取其对应的风险资产的价值变更构成对冲；二是加强对汇率的研究阐发，关心国际国内市场变化，连系市场变化当令调整操做策略；三是外汇合同签定后，及时市场做好动态办理，按照买卖方案设定风险预警线。按期取所有买卖对象查对买卖环境，阐发评估可能存正在和发生的风险，及时采纳应对办法。

　　注（2）：经2011年6月17日召开的2010年度股东周年大会审议核准，正在连结立异项目实施方针不变的前提下，将原打算投入“国度钢布局工程手艺研究核心立异”的人平易近币15亿元募集资金中的人平易近币7。5亿元变动为补没收司流动资金。经2013年11月22日召开的2013年第一次姑且股东大会审议核准，将该项目按打算2014年之后利用的募集资金本金和利钱人平易近币1。95亿元变动为永世弥补流动资金。经2023年6月26日召开的2022年度股东周年大会审议核准，将该项目节余募集资金及利钱人平易近币1。4亿元变动为永世弥补流动资金。累计变动金额人平易近币10。85亿元。

　　2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇结构之年。演讲期内，公司正在稳步推进“十四五”确定的“一焦点两从体五特色”营业系统（以冶金扶植为焦点，衡宇建建、市政根本设备为从体，矿产资本、工程办事、新型材料、高端配备、能源环保为特色）的根本上，按照“从业归核、财产归位、资本归集”准绳，完成资产出售相关买卖，实现营业瘦身健体、轻松上阵。同时，公司积极谋划“十五五”规划顶层设想，不竭夯实“国际冶金扶植领跑者、国度两新扶植排头兵”计谋定位，建立了“以冶金扶植为焦点，工业建建、根基扶植为从体，工程办事、新型材料、高端配备、能源环保、数智使用为特色”的新“一焦点两从体五特色”营业系统结构，营业布局进一步优化。公司将继续坚持不懈鞭策公司向质量效益型改变，加速企业再转型再升级程序。

　　（1）能否设置担任办理、监视可持续成长相关影响、风险和机缘的管理机构：√是，该管理机构名称为 董事会-可持续成长委员会-董事会办公室-各部分及所属单元 □否。

　　● 2025年中国中冶经审计的归并报表归属于上市公司股东的净利润为132，177万元，归并财政报表期末累计未分派利润5，128，939万元，母公司财政报表的期末累计未分派利润为-278，515万元；经中国中冶第三届董事会第八十三次会议审议通过，因2025年度公司母公司报表的期末累计未分派利润为负值，按照《公司法》和《公司章程》的，公司拟不实施2025年度利润分派，同时提请股东会授权董事会正在满脚中期分红前提的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。上述预案尚需提交股东会审议核准后实施。

　　跟着2025年将来财产投入增加机制的成立，工信部等七部分结合发布的《关于鞭策将来财产立异成长的实施看法》已进入纵深实施阶段。国度聚焦将来制制、将来消息、将来材料、将来能源、将来空间和将来健康六大标的目的，系统性结构手艺攻关取加快推进财产化落地。公司深耕的工程办事、新型材料、高端配备、能源环保、数智使用等特色营业，深度契合政策导向取财产链环节节点，即将送来从手艺研发到贸易落地的增加窗口。

　　中国冶金科工股份无限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　注：经2026年3月30日召开的第三届董事会第八十三次会议审议通过，公司委任朱璧敏密斯为新任联席公司秘书（详见本公司于2026年3月31日披露的相关通知布告）。

　　本议案曾经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前承认，同意提交董事会审议。（表决成果：三票同意、零票否决、零票弃权。）！

　　经中国证券监视办理委员会证监许可[2009]86核准，公司于2009年9月正在境内公开辟行人平易近币通俗股（A股）350，000万股，刊行价钱为每股人平易近币5。42元，A股募集资金总额为人平易近币1，897，000万元，扣除承销保荐费人平易近币43，631万元，公司现实共收到上述A股的募集资金人平易近币1，853，369万元，扣除由公司领取的其他刊行费用共计人平易近币17，472万元后，A股现实募集资金净额为人平易近币1，835，897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到账，并经利安达会计师事务所无限义务公司审验出具了《验资演讲》（利安达验字[2009]第1035号）。

　　海外冶金扶植行业的成长前景遭到全球经济增加、行业成长趋向、手艺前进、政策律例、国际商业及区域市场差别等多沉要素分析影响。全体来看，行业成长虽复杂多变，但依托全球经济稳步增加取行业手艺持续前进，仍有较大成长空间。

　　近日，本公司董事会接到副总裁曾建忠先生的书面告退演讲。曾建忠先生因已到退休春秋，辞去本公司副总裁职务，告退后曾建忠先生不再担任公司任何职务。按照相关，曾建忠先生的告退演讲自送达公司董事会之日起生效，告退演讲载明，曾建忠先生正在任职期间取本公司办理层无看法不合。

　　1、演讲期末及年报披露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有出格表决权股份的股东总数及前10名股东环境（1）。

　　公司开展外汇衍生品营业以规避和防备汇率风险、降低风险敞口为目标，是出于公司稳健运营的需求。公司开展此类买卖有益于公司使用合适的外汇衍生东西办理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财政平安性和从停业务盈利能力。本次开展金融衍生品营业合适公司出产运营的现实需要，风险可控，不存正在损害全体股东好处的景象。

　　1、买卖品种：公司不涉脚复杂金融衍出产品，基于运营和财政情况，买卖产物正在外汇远期、利率掉期和货泉掉期当选择，所选买卖产物取现货的品种、规模、标的目的、刻日等方面相婚配。

　　本议案曾经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议事前承认，同意提交董事会审议。（表决成果：三票同意、零票否决、零票弃权。）？。

　　● 为规避和防备外汇风险，降低风险敞口，公司拟正在恪守国度政策律例的前提下，不以投契为目标，套期保值准绳，开展外汇衍生品买卖营业，具体营业类型包罗外汇远期、货泉掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品买卖营业的规模、刻日取现实营业的规模、刻日相婚配。2026年度开展金融衍生营业总量不跨越20。62亿美元（含等值外币），无效期自本公司股东会核准之日起不跨越12个月。

　　2013年3月，按照证监会发布的《上市公司募集资金办理和利用的监管要求》，经本公司第一届董事会第四十八次会议审议通过，再次对《募集资金办理轨制》进行修订，内容包罗六个方面：一是答应利用闲置募集资金采办理财富物，需经董事会审议通过。二是闲置募集资金临时弥补流动资金经董事会决策，同期间限耽误为12个月。三是超募资金弥补流动资金和偿还银行贷款的决策法式更为严酷。四是募集资金置换自筹资金应正在募集资金到账后6个月内实施。五是添加消息披露的要求。六是添加了义务逃查条目。

　　2026年度开展金融衍生营业总量不跨越20。62亿美元（含等值外币）。估计2026年度任一买卖日持有的最高合约价值不跨越20。62亿美元（含等值外币）。

　　1、本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到网坐细心阅读年度演讲全文。

　　2025年12月，经公司2025年第一次姑且股东会审议核准，同意变动阿富汗艾娜克铜矿项目A股残剩募集资金用处并永世性补没收司流动资金（详见本公司于2025年12月30日披露的姑且通知布告）。截至2025年12月31日，阿富汗艾娜克铜矿项目残剩募集资金（含利钱）合计人平易近币96，028万元已全数用于永世弥补流动资金。其他募投项目以前年度变动环境请拜见附表2。

　　注（5）：经2013年11月22日召开的2013年第一次姑且股东大会审议核准，将“中冶辽宁德龙钢管无限公司年产40万吨ERW焊管项目”固定资产投资节余A股募集资金及利钱1。41亿元变动为永世弥补流动资金。

　　公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2025年度利润分派及2026年中期分红打算的议案》，同意公司2025年度不进行利润分派，同意提请股东会授权董事会正在满脚中期分红的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　2025年，公司持有的部门存货成本已跨越可变现净值，同时连系2025年12月房地产营业子公司的审计评估成果，合计计提存货减值预备人平易近币149。57亿元。

　　1、本摘要来自于中国中冶2025年度、社会和公司管理暨可持续成长演讲全文，为全面领会本公司、社会和公司管理议题的相关影响、风险和机缘，以及公司可持续成长计谋等相关事项，投资者该当到网坐细心阅读中国中冶2025年度、社会和公司管理暨可持续成长演讲全文。

　　（2）能否成立可持续成长消息内部演讲机制：√是，演讲体例及频次为 2025年，董事会可持续成长委员会召开会议2次___ □否。

　　注：上述表格弥补流动资金和银行贷款子目中的金额系募投项目变动永世补流金额，弥补流动资金总额详见附表1。

　　注（7）：经2024年6月25日召开的2023年度股东周年大会审议核准，将“大型多向模锻件及沉型配备从动化财产扶植项目”残剩募集资金及利钱人平易近币0。93亿元用于永世弥补流动资金。经2025年12月2025年第一次姑且股东会审议核准，将公司阿富汗艾娜克铜矿项目A股募集资金8。5亿元变动为永世性弥补流动资金（现实变动金额为人平易近币9。6亿元，差别为自2013年8月23日后发生的利钱）。

　　公司2025年实现归属于母公司所有者净利润为132，177万元，截至2025年12月31日，归并财政报表期末累计未分派利润5，128，939万元，母公司财政报表期末累计未分派利润为-278，515万元。鉴于2025岁暮中国中冶母公司报表可供分派利润为负值，不满脚现金分红前提，因而中国中冶2025年度拟不进行利润分派。

　　演讲期内，本公司实现停业收入455，380，420千元，同比削减17。51%；实现利润总额5，009，294千元，同比削减45。87%；实现归属母公司股东的净利润1，321，768千元，同比削减80。41%。

　　公司第三届董事会第八十三次会议于2026年3月30日正在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，现实出席董事七名。会议由陈建光董事长掌管。本次会议的召开合适《公司法》等法令律例及《中国冶金科工股份无限公司章程》的相关。

　　2025年，全国建建业总产值13。67万亿元，同比下降1。13%，呈现“总量承压、布局优化”特征。市场布局深度调整，衡宇新开工面积同比下降20。4%，保守房建持续萎缩；根本设备投资同比增加2。2%，此中水利、和公共设备办理业投资增加8。5%，交通运输投资增加3。5%，成为稳增加主要支持。